Outcomes FATF Plenary, 16-21 June 2019

Public Statement - June 2019
• Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks. Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
• Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction. Iran

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019
• Jurisdictions with strategic deficiencies: The Bahamas, Botswana, Cambodia, Ethiopia, Ghana, Pakistan, Panama Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Yemen.
• Jurisdictions no longer subject to monitoring Serbia

Le Comité des sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida retire une entrée sur la liste de sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida (SC/13779 du 13 avril 2019)

QDe.102 Nom: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Le Comité de sanctions contre l'EIIL (Dach) et Al-Qaida modifie six entrées dans sa Liste de sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida (SC/13758 du 29 mars 2019)

QDi.250 Nom: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: n.d.
QDi.319 Nom: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: n.d. 4: n.d.

Foreign Terrorist Organization (FTO)and Specially Designated Global Terrorist (SDGT)

Amendements aux désignations terroristes de l'État islamique en Iraq et en SyrieLe département d'État a modifié les désignations terroristes de l'État islamique en Iraq et en Syrie (ISIS) pour inclure l'Agence de presse Amaq, le centre de presse Al Hayat et d'autres pseudonymes.

Specially Designated Nationals List

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département Américain du Trésor a ajouté à la liste SDN (Specially Designated Nationals List) d'OFAC l'entité suivante : MY AVIATION COMPANY LIMITED, 27th Floor, ITF Tower 140/65 Silom Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

Rapport de stratégie sur Blanchiment d'argent du Département d'État des États-Unis (Mars 2019)

Outcomes FATF Plenary, 20-22 February 2019

• Public Statement - 22 February 2019lien
• Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February 2019lien

Outcomes FATF Plenary, 17-19 October 2018

• Public Statement - October 2018 lien
• Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 19 October 2018 lien

Outcomes FATF-MENAFATF Joint Plenary, 27-29 June 2018

Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2018

Paris, 23 February 2018, the second FATF Plenary meeting under the Presidency of Mr. Santiago Otamendi of Argentina took place in Paris 21-23 February 2018. The main issues dealt with by this Plenary were:

• Jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies for which a call for action applies.
  public statement
  - Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the DPRK.
  - Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction (Iran)
• Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF.
  Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 23 February 2018
  The FATF and the FATF-style regional bodies (FSRBs) will continue to work with the jurisdictions noted below and to report on the progress made in addressing the identified deficiencies. The FATF calls on these jurisdictions to complete the implementation of action plans expeditiously and within the proposed timeframes. The FATF will closely monitor the implementation of these action plans and encourages its members to consider the information presented below :
  -Jurisdictions with strategic deficiencies : Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka, Syria Trinidad and Tobago, Tunisia, Vanuatu, Yemen.
  -Jurisdictions no longer subject to the FATF's on-going global AML/CFT compliance process: Bosnia and Herzegovina. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2018.html

• Outcomes Joint FATF/GAFILAT Plenary, 1-3 November 2017

  Two public documents identifying jurisdictions that may pose a risk to the international financial system

  • Jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies for which a call for action applies, including an update on Iran's engagement with FATF
  • Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF, including an update on AML/CFT improvements in Uganda.

  Public Statement

  http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

  Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 3 November 2017

  http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

• Le Département d'Etat Américain a modifié, le 31 mai 2018, la désignation, en tant qu'Organisation Terroriste Etrangère (FTO) du « FRONT AL NUSRAH » pour y inclure « HAYAT TAHRIR AL SHAM (HTS) » en tant que Terroriste Mondial Spécialement Désigné (SDGT) en vertu du Décret Exécutif n°13224. Le Département d'Etat Américain a indiqué que « HAYAT TAHRIR AL SHAM » est un alias du « FRONT AL NUSRAH ».

• Désignation comme terroristes LE 16 Mai 2018 par le Département d'État des États-Unis de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et Adnane Abou Walid al-Sahraoui

• Mesures de gel des avoirs (Ministère français de l'Économie et des Finances) : Arrêté du 20 avril 2018 portant application des articles L.562-2 et suivants du Code Monétaire et Financier

Département d'État des États-Unis Rapport de stratégie Volume II Blanchiment d'argent Mars 2018

Département d'État des États-Unis Rapports nationaux sur le terrorisme 2017 Septembre 2018

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Mai 2018

Press Releases : October 16, 2018

Treasury Sanctions Vast Financial Network Supporting Iranian Paramilitary Force That Recruits and Trains Child Soldiers.

Résolution 2396 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8148éme séance, le 21 décembre 2017

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2396(2017)

Résolution 2396 (2017)

Résolution 2395 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8146e séance, le 21 décembre 2017

Lien :http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2395(2017)

Résolution 2375 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8042e séance, le 11 septembre 2017

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017)

Résolution 2368 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8007e séance, le 20 juillet 2017

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2368(2017)

Résolution 2354 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7949e séance, le 24 mai 2017

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2354(2017)

Résolution 2347 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7907e séance, le 24 mars 2016

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2347(2017)

Résolution 2341 (2017)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7882e séance, le 13 février 2017

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2341(2017)

Résolution 2331 (2016)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7847e séance, le 20 décembre 2016

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2331(2016)

Résolution 2322 (2016)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7831e séance, le 12 décembre 2016

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2322(2016)

Résolution 2199 (2015)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7379e séance, le 12 février 2015

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199(2015)

Résolution 2255 (21 décembre 2015)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7590e séance,le 21 décembre 2015

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, "...Décide que tous les États prendront les mesures ci-après à l'encontre des personnes et entités qui, avant la date d'adoption de la résolution 1988 (2011),étaient désignées comme Taliban, ainsi que des autres personnes, groupes,entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour lapaix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan, désignés par le Comité visé auparagraphe 35 de la résolution 1988 (ci-après «le Comité»), dans la liste relativeaux sanctions de 1988 (ci-après «la Liste»)..."

Liens : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%282015%29

Résolution 2253 (17 décembre 2015)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7587e séance, le 17 décembre 2015

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a notamment décidé «… qu'à compter de la date d'adoption de la présente résolution, le Comité 1267/1989 des sanctions contre Al-Qaida sera désormais connu sous le nom de « Comité 1267/1989/2253 des sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida » et la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, sous le nom de Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida… ».

Liens : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%282015%29

14 OCTOBRE 2015

Lancement d'un site web nouveau pour les Organes subsidiaires du Conseil de sécurité. Tous les anciens liens dans l'ancien site, y compris des liens vers des pages de la liste des sanctions, ont été changés pour des liens nouveaux.

Le lien de la Liste récapitulative est passé de: http://www.un.org/french/sc/committees/list_compend.shtml à: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/compendium-of-sanctions-lists.

Dans le cas des listes de sanctions pour les Comités spécifiques, celles-ci ont été modifiés de la façon suivante, par exemple, la liste pour le Comité 1267/1989 (Al-Qaïda), est passé de: http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml à: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

La Liste relative aux sanctions contre Al-Qaïda comprend actuellement les noms de 247 personnes et 74 entités. Cette liste a été mise à jour le 14 octobre 2015.