Bienvenue sur le site de la CTRF (Cellule de Traitement du Renseignement Financier)

ACTIVITES DE LA CTRF

  • Dans le cadre de l'assistance technique du FMI pour l'amélioration du cadre juridique Algérien de lutte contre le financement du terrorisme, la CTRF a bénéficié de plusieurs séances de soutien de la part des experts du FMI
  • Suite à la décision de la réunion plénière du GAFI (octobre 2015), le Groupe de Suivi Régional Afrique-Moyen Orient (Regional Review Group-RRG) a effectué une visite (Onsite visit) en Algérie les 19 et 20 janvier 2016 au cours de laquelle il a rencontré les représentants de toutes les institutions nationales concernées
  • Proposition de projets de loi (ordonnance 12-02, loi 14-01 et loi 15-06)
  • Proposition d’un projet de décret exécutif (décret 15-113)
  • Proposition de projets d’arrêtés (arrêtés 45 et 46)
  • Propositions de lignes directrices de la CTRF (février 2014 et avril 2015)
  • Adhésion de l’Algérie au Groupe Egmont du 01 au 05 juillet 2013
  • Organisation de la 14eme réunion plénière du Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) à Alger, du 28 au 30 novembre 2011
  • Participation aux réunions plénières du GAFIMOAN
  • Participation aux réunions du GAFI
  • Participations aux réunions du Groupe d’Examen Régional (RRG) pour l’Afrique et le Moyen Orient
  • Participation aux réunions du Groupe Egmont
  • Participation aux rencontres internationales organisées par le Ministère Algérien des Affaires Etrangères
  • Participation à des séminaires, conférences, journées d’information et sessions de formation organisés au niveau national en relation avec les assujettis et autres partenaires nationaux

ACTIVITES DU PRESIDENT


  • Le président de la CRF algérienne (CTRF) a participé aux travaux des groupes de travail et de la 29ème plénière du GAFI qui se sont déroulé du 16 au 21 Février 2020, dans les locaux de l’OCDE, à Paris en France.
  • A l’occasion de la tenue de la 14éme réunion du MENAFATF qui s’est tenue à Alger du 26 au 30 Novembre 2011 avec respectivement les Présidents des Cellules de Renseignement Financier (CRF) du Bahreïn, de la Tunisie, du Maroc, du Soudan et du Yémen.
  • A l’occasion de la tenue de la 15éme réunion du MENAFATF avec respectivement les Présidents des CRF d’Egypte et du Sultanat d’Oman en avril 2012.
  • A l’occasion de la tenue de la réunion du Groupe Egmont (04 juillet 2013), avec respectivement les Présidents des CRF d’Arabie Saoudite (SAFIU) et du Burkina Faso (CENTIF).
  • A l’occasion de la tenue de la réunion du GAFI avec le Président de la CRF du Japon (JAFIC) en février 2014.
  • A l’occasion de la tenue de la réunion du GAFI avec le Président de la CRF de la Fédération de Russie (juin 2015)
  • Des mémorandums d’entente ont été également conclus avec les Présidents des CRF de Pologne (mai 2011), de Jordanie (mai 2011), de France (mars 2012) du Liban (septembre 2012) et du Tchad (mars 2015), du Sénégal (décembre 2007), de Belgique (avril 2010), des Emirats Arabes Unis (mai 2010) et de Mauritanie (2010).

La CTRF a conclu à ce jour vingt (20) mémorandums d’entente avec ses partenaires étrangers (voir détails dans la rubrique « coopération »).

Formations

    Dans le cadre du renforcement des compétences de son personnel , la CTRF a pris part à des actions de formation nationaux et internationaux.

    Ateliers de travail et Séminaires

    Au plan national :

  • Journées d'information au profit du secteur bancaire
  • Journée d'information au profit de l’encadrement de la CNEP
  • Journée d'information au profit de l’encadrement de la BDL
  • Journée d'information au profit de l’encadrement d’Algérie Poste
  • Journée d'information au profit de l’encadrement de la BNP Paribas Algérie
  • Journée d'information au profit de l’encadrement du Crédit Agricole-Algérie
  • Journée d'information au profit de l’encadrement d’AGB Algérie
  • Journée d'information au profit de l’encadrement de NATIXIS Algérie
  • Journée d’information au profit du secteur des Assurances
  • Conférence au profit des étudiants de l’IEDF
  • Journées d’information au profit de la DGSN
  • Journées d’information au profit de la Gendarmerie Nationale
  • séminaires organisés par l'Inspection Générale des Finances
  • Journée d'information au profit des étudiants de l'université de Blida
  • séminaire organisé par la Direction Générale des Douanes à Oran sur "le statut de l'opérateur agrée
  • Séminaire organisé par la Direction Générale des Prévisions et Politiques du Ministère des Finances sur l'informatique
  • Séminaire de formation sur le Système Financier et Comptable (SCF)

  • Au plan international :

  • Séminaire de formation de formateurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme organisé par le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest(GIABA) et la Suisse
  • Séminaire de formation de formateurs sur le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme organisé par le Centre Economique et Financier du FMI
  • Séminaire Organisé, par la Commission Européenne (TAIEX), consacré à l’analyse technique de blanchiment de capitaux animé par un expert de Belgique avec la participation du personnel de la CTRF, de la Banque d’Algérie ainsi que des responsables anti-blanchiment des Banques
  • Séminaire organisé par la Commission Européenne (TAIEX) consacré aux déclarations de soupçon animé par des experts d’Allemagne, du Portugal, d’Espagne, de Belgique et de France avec la participation du personnel de la CTRF, de la Banque d’Algérie, des Magistrats, d’Officiers de la Police Judiciaire, de représentants des Administrations des Impôts, des Douanes et de Notaires
  • Séminaire organisé par la Commission Européenne (TAIEX) consacré à l’organisation et le fonctionnement d’institutions responsables du renseignement financier animé par des experts de France et d’Espagne
  • Séminaire de formation organisé par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN/USA)
  • Séminaire sur «le blanchiment d’argent, les enquêtes financières, la protection des frontières et du renseignement» organisé à l’École de Police de Soumaa (Blida)
  • Séminaire sur l’analyse financière pour les services de renseignements financiers/ONUDC
  • Atelier de travail de l’ONUDC
  • Atelier de travail de la Direction Exécutive contre le Terrorisme
  • Atelier de travail sur les mécanismes juridiques internationaux de coopération en matière pénale contre le terrorisme en relation avec l’ONUDC en relation avec le Ministère Algérien des Affaires Etrangères
  • Atelier de travail du forum global contre le terrorisme (FGCT) en relation avec le Ministère Algérien des Affaires Etrangères
  • Atelier de travail organisé par le Centre Africain d’Etudes et de Recherche (CAERT) en relation avec le Ministère Algérien des Affaires Etrangères
  • Atelier de travail organisé par l’Organisation de la Coopération et de la Sécurité en Europe (OSCE) en relation avec le Ministère Algérien des Affaires Etrangères

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